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美国财政部指定支持北韩逃避制裁的俄罗斯金融机构

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)今天宣布指定一个俄罗斯实体,该实体协助朝鲜逃避制裁以进入国际金融体系。 根据《行政命令》(EO)13382,今天的行动针对的是俄罗斯注册的俄罗斯金融协会,因为该交易已为美国指定的Dandong Zhongsheng提供或试图为其提供财务,材料,技术或其他支持,或商品或服务工贸有限公司(Dandong Zhongsheng),是由美国和联合国(UN)指定的对外贸易银行(FTB)(朝鲜的主要外汇银行)直接或间接拥有和控制的实体。

“财政部继续对俄罗斯和其他地方的个人和实体实施现有的美国和联合国制裁措施,以促进与朝鲜的非法贸易。 那些企图绕过我们的当局为朝鲜提供进入国际金融市场机会的人将面临巨大的制裁风险,”恐怖主义和金融情报局副秘书长西格尔·曼德尔克说。

俄罗斯金融学会获得朝鲜的非银行信贷组织许可证后,便立即开始向朝鲜提供金融服务,这使俄罗斯金融学会可以多种外币进行交易。 俄罗斯金融协会为OFAC指定的Dandong Zhongsheng和朝鲜锌工业集团的朝鲜首席代表提供了银行帐户,朝鲜锌工业集团也被指定在朝鲜经济中从事采矿业,并已出售,供应或转让锌从朝鲜获得收入或收到的货物可能会使朝鲜政府受益。

自2017年以来一直持续到2018年,俄罗斯金融协会已为丹东中升开设了多个银行账户。 这些行动使朝鲜能够规避美国和联合国的制裁,以获得进入全球金融体系的机会,从而为金正日的核计划创造收入。

丹东中升被美国指定为FTB直接或间接拥有或控制的实体,FTB是一家根据EO 13382对其财产和利益进行封锁的实体。FTB莫斯科首席代表韩长苏在收购中起了关键作用俄罗斯金融协会提供的银行服务。 Han Jang Su于31年2017月1718日被美国任命,其直接或间接代表FTB行事。 联合国安理会委员会还根据第2006(XNUMX)号决议指定了Han Jang Su和FTB。

俄罗斯金融协会是OFAC批准为向朝鲜提供金融服务而批准的最新的俄罗斯金融机构。 2018年XNUMX月,OFAC指定俄罗斯注册的Agrosoyuz商业银行代表Han Jang Su故意进行或促成一项重大交易。

由于今天的行动,必须封锁在美国或在美国拥有或控制的所有该目标资产的财产和权益,并报告给OFAC。 OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内进行的所有涉及被禁或指定人财产的任何财产或权益的交易(包括在美国中转的交易)。

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