今天，美国和阿拉伯联合酋长国（UAE）共同采取行动，破坏了伊朗和阿联酋广泛的货币兑换网络，该网络已采购并转移了数百万美元计价的散装现金给伊朗伊斯兰革命卫队-古德斯部队（ IRGC-QF）为其恶性活动和区域代理小组提供资金。 具体来说，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了XNUMX个伊朗个人和实体。 伊朗中央银行参与了IRGC-QF计划，并积极支持该网络的货币转换，并使其能够访问其在外国银行帐户中持有的资金。 这个交换者和快递公司的网络已经转换了数亿美元。
“伊朗政权及其中央银行滥用了进入阿联酋各实体的渠道来获取美元，以为IRGC-QF的恶性活动提供资金，包括隐藏和收购美元的目的，以资助和武装其区域代理集团。 。 正如我在周二主席宣布之后说的那样，我们打算切断IRGC的收入来源和来源。 今天，我们的目标是从事大规模货币兑换网络的伊朗个人和前沿公司，该网络已经采购并向IRGC-QF转移了数百万美元，”财政部长史蒂文·T·努钦说。 “财政部感谢阿联酋在此问题上的密切合作。 世界各国必须警惕伊朗为利用其金融机构进行货币兑换和为IRGC-QF的邪恶行为者以及世界上最大的恐怖主义赞助国提供资金的努力。”
IRGC-QF是根据13224年25月2007日的行政命令（EO）13指定的。IRGC本身也是根据EO 2017于13224年XNUMX月XNUMX日指定的，因为其对IRGC-QF的支持与反美军的通过制裁法的对手。
Mas'ud Nikbakht，Sa'id Najafpur和Mohammad Hasan Khoda'i
根据EO 13224，已指定Mas'ud Nikbakht，Sa'id Najafpur和Mohammad Hasan Khoda'i代表IRGC-QF或以其名义行事。 IRGC-QF官员Nikbakht与今天也被指定为货币兑换商的Meghdad Amini合作，代表IRGC-QF开展金融活动。 Najafpur是IRGC-QF前线公司Jahan Aras Kish的董事总经理，该公司也于今天被任命。 Khoda'i与今天也被指定的另一家货币兑换商Mohammadreza Khedmati合作，为IRGC-QF的利益建立了领先的公司，并与Sa'id Najafpur及其合伙人Meghdad Amini一起代表进行金融活动IRGC-QF。 Khoda'i还是IRGC-QF前台公司Jahan Aras Kish的官员。
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard，Meghdad Amini和Foad Salehi
根据EO 13224，指定Mohammadreza Khedmati和Meghdad Amini为IRGC-QF提供协助，赞助或为其提供财务，物质或技术支持，财务或其他服务或为IRGC-QF提供支持。 根据EO 13224，Foad Salehi被指定为IRGC-QF和Mohammadreza Khedmati提供协助，赞助或为其提供财务，物质或技术支持，财务或其他服务或为其提供支持。
IRGC-QF金融服务商Mohammadreza Khedmati以及Meghdad Amini和Foad Salehi将现金从伊朗转移到阿联酋，并在包括Rashed Exchange在内的货币兑换支持者的帮助下将其转换为美元纸币。
Rashed Exchange的董事总经理Khedmati与IRGC-QF合作，伪造文件以向阿联酋当局隐瞒其非法金融活动。 Meghdad Amini是IRGC-QF前线公司Jahan Aras Kish的官员，该公司今天也已被任命。
萨利希协助赫德马蒂将货币兑换为IRGC-QF，并已将大量货币转移到阿联酋，并为IRGC-QF进行了兑换。
Jahan Aras Kish，Rashed Exchange和Khedmati and Company联合伙伴关系
根据EO 13224，Jahan Aras Kish被指定为协助，赞助或为IRGC-QF提供财务，材料或技术支持，或为IRGC-QF提供财务或其他服务。 Jahan Aras Kish和IRGC-QF前线公司参与了IRGC-QF的资金转移和转换，并参与了从伊朗中央银行为IRGC-QF活动持有的外国银行账户中提取石油收入。
根据EO 13224，指定Rashed Exchange由Mohammadreza Khedmati拥有或控制。 Rashed Exchange用于将货币转换为IRGC-QF。
根据EO 13224，指定伊朗的Khedmati和公司联合伙伴关系由Mohammadreza Khedmati和Mohammad Hasan Khoda'i拥有或控制。
这些行动的结果是，今天指定的，受美国管辖的财产中的所有财产和财产权益均被封锁，通常禁止美国人与他们进行交易。 此外，有意为今天指定的个人和实体促进重大交易或为这些个人和实体提供重大或某些其他支持的人的外国金融机构，可能会受到制裁的威胁，这些制裁可能会切断他们进入美国金融体系的通道或阻止其财产和利益在美国管辖范围内的财产中。
提醒您，由于特朗普总统于8年2018月7日决定停止美国参与《联合全面行动计划》（JCPOA），因此自2018年XNUMX月XNUMX日起，美国政府将对购买该产品实施制裁或伊朗政府购买美元纸币。
从这篇文章中可以得到什么：
- 萨利希协助赫德马蒂将货币兑换为IRGC-QF，并已将大量货币转移到阿联酋，并为IRGC-QF进行了兑换。
- Khoda'i partnered with Mohammadreza Khedmati, another currency exchanger also being designated today, to establish front companies for the benefit of the IRGC-QF, and worked with Sa'id Najafpur and his associate, Meghdad Amini, to conduct financial activities on behalf of the IRGC-QF.
- IRGC-QF金融服务商Mohammadreza Khedmati以及Meghdad Amini和Foad Salehi将现金从伊朗转移到阿联酋，并在包括Rashed Exchange在内的货币兑换支持者的帮助下将其转换为美元纸币。
